MK体育，本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300号之一公司 105会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次大会，会前已向董事会提出请假申请。

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事侯孝亮先生、董事钟可祥、董事曾新平先生因工作原因未能出席会议；独立董事候选人黄令先生出席了本次会议。

　　2、 议案名称：《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》 审议结果：通过

　　4、 议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》 审议结果：通过

　　5、 议案名称：《关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 审议结果：通过

　　1、本次会议议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

　　2、本次会议的其他议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

　　3、本次会议议案4系关联交易议案，涉及的关联股东厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）已对该议案回避表决MK体育，，关联股东福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司未参与该议案的表决。

　　本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号--规范运作（2023年 12月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。