（原标题：福建至理律师事务所关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

　　福建至理律师事务所为厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年1月13日召开，采用现场会议和网络投票结合的方式。现场会议在厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室举行，由董事长杨金洪主持。网络投票通过上海证券交易所系统进行。

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　　会议审议通过了五项议案：1) 《关于公司章程修订的议案》，同意率99.9847%；2) 《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意率99.9844%；3) 《关于为下属参股子公司提供融资担保的议案》，同意率99.9827%；4) 《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，非关联股东同意率99.9037%；5) 《关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，同意率99.9841%。

　　出席本次大会的股东共89人，代表股份296,926,348股MK体育，，占公司总股本的70.5672%。律师事务所确认，本次大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

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